UIF y OFAC rastrean blanqueo de capitales en micronegocios de México
Autoridades bloquean cuentas por mil millones de pesos. Redes criminales usan prestanombres para ocultar ganancias ilícitas al fisco.
Etiqueta: bloqueo de cuentas
SCJN avala que UIF bloquee cuentas bancarias sin orden judicial previa
La SCJN otorga facultad a la UIF para congelar cuentas por lavado de dinero sin aval de juez ni peticiones del extranjero.